В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
30 ноября 2023
3764

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Читайте также:
Распечатать
26 апреля 2025
В Новосибирске задержали банду мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах России
26 апреля 2025
Гололёд спровоцировал массовое ДТП под Гатчиной
26 апреля 2025
Апрельская метель накрыла юг столицы
26 апреля 2025
Российские военные насмерть избили картографа
26 апреля 2025
Бывшему сотруднику Следственного комитета Кирееву предложено 24 года колонии за создание преступной группы
26 апреля 2025
В Апатитах четверых школьников подозревают в поджоге дрезины
26 апреля 2025
Филипп Киркоров отказался публично скорбеть по отцу
26 апреля 2025
Берлин снова запретит использование российских и советских флагов у памятников времен войны
26 апреля 2025
«Кисмет Холдинг» Таврина продал половину «Авито» Россельхозбанку, связанному с семьей Патрушевых
26 апреля 2025
«Реал» отказался играть с «Барселоной» перед финалом Кубка Испании: что за скандал разгорелся
26 апреля 2025
Как махинации Хотина обогатили мошенников и привели к банкротству банка и нефтяной компании
26 апреля 2025
Интерпол заподозрил Россию в торговле людьми из-за вербовки африканок на завод по сборке дронов
26 апреля 2025
Михаил Сердюк и провал концессии в Сургуте: обвинения в обмане и плохом качестве строительства
26 апреля 2025
Лолита призналась, что следит за жизнью Александра Цекало