Как «Ozon банк» используют мошенники и наркоторговцы в своих целях
16 мая 2024
3227

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
Раньше с этим прекрасно справлялся Киви банк, но он был лишен лицензии - так представляется, лет на 10 позже, чем следовало бы.
Через «Ozon банк» можно преспокойно совершать переводы, что используется для нелегальных p2p-операций. В этом году количество объявлений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков в Ozon выросло в три раза, и это только начало.
Подобная ситуация вполне устраивает Владимира Евтушенкова - судя по реакции на дела Киви, регулятор почует неладное еще очень нескоро. Ну а деньги для олигарха - вещь в себе, и не имеет значения, насколько законно их происхождение.
Распечатать
07 апреля 2025
Украину ожидает ультиматум от Трампа, считают эксперты
07 апреля 2025
Авиарейс из Домодедово в Египет задержали на 15 часов
07 апреля 2025
Сотрудников USAID, которые были направлены в Мьянму, уволили
07 апреля 2025
Покалечивший девушку в Сочи Алиев отправился на фронт
06 апреля 2025
Журналист Голдберг случайно попал в секретный чат Трампа из-за ошибки алгоритма iPhone
06 апреля 2025
США начали взимать новые пошлины с импортных товаров
06 апреля 2025
Decoy exchanges and fake tokens: how crypto scammer Bohdan Prylepa drained money under the pretense of investments
06 апреля 2025
Kuban developer Nikolai Shikhidi is involved in tax schemes, fictitious deals, and banking manipulations
06 апреля 2025
Группа Ay Yola с международным хитом теперь зарабатывает на частных мероприятиях в РФ
06 апреля 2025
Для победы над хуситами США потребуется наземная операция
06 апреля 2025
Доходное неравенство в России достигло показателей 2021 года
06 апреля 2025
Grinex: новый облик Garantex после закрытия биржи
06 апреля 2025
На Алтае задержан мужчина, стрелявший из самодельного ружья