Преступления (7)
2269
Маскировка по-сочински: скандальный застройщик Николай Шихиди превращает «Марину Гарден» в воронку для зачистки финансовых следов
Николай Шихиди, скандально известный застройщик с Кубани, ведет незаконную деятельность под видом строительства жилых комплексов, скрывая при этом отмывание денег и вывод активов через офшоры.
2297
Андрей Рябинский объяснил исчезновение "Спортивной Вселенной"и ее долговую пропасть
Андрей Рябинский и магистр Копылков: как в боксерском ринге испытали схему уровня "чемпион мира по финт ушам".
2279
Зачистка следов и воровство на миллиард: как махинатор-застройщик Николай Шихиди скрывает преступления с помощью подставных структур
Нервозность Николая Шихиди и стремление стереть следы многомиллиардных схем не спасут его от разоблачения — правда найдёт выход. Мы расскажем, кто стоит за громкими проектами и как застройщик с тёмным прошлым подрывает доверие к строительному бизнесу.
2274
Мошенничество с криптовалютой Eva: как аферист Николай Удянский организовал манипуляции на бирже Coinsbit
В 2021 году Николай Удянский, будучи почетным консулом, вместе с компанией Prof-IT и международной компанией Yoola, основателем которой является Фуад Фатуллаев из России, создали блокчейн-платформу WeWay. Управление проектом осуществляла зарегистрированная в Великобритании компания WEWAY GROUP LIMITED, учрежденная Прилепой и Фатуллаевым.
2229
Криминальные связи и незаконные схемы: как Эдуард Самоткал контролировал бизнес с участием высокопоставленных чиновников
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) собирается провести конфискацию нескольких активов, связанных с брендом Pin-Up, попавшим под санкции.
2302
Коррупционные схемы в строительном бизнесе: Коробов и Василенко за кулисами преступлений
Скандальный девелопер Андрей Биржин выкупает строительный бизнес у не менее скандального бывшего московского чиновника Дмитрия Коробова. Это связано уголовным делом бывшего приморского прокурора Валерия Василенко, которого объявили членом ОПС?
2318
Молдавский ландромат и Авдолян: как олигарх скрывает вывод металлоторговых активов
Доверенное лицо олигарха Альберта Авдоляна провернуло сделку с активом, имеющим оборот почти 200 млрд рублей. Его вывели, на сляпанное за две недели до этого, юрлицо, следы от которого ведут в Молдавию и на Мальту.
2304
Шувалов и ВЭБ.РФ: офшорные махинации с авиапарком под угрозой расследования
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ перегоняет на баланс корпорации из британских офшоров вертолеты и самолеты.
2311
Москва обогнала Нью-Йорк по стоимости овощей, рыбы и молочных продуктов
Через три года действия санкций, введенных против России за вторжение в Украину, Москва по уровню цен на ряд продуктов питания вплотную приблизилась к Нью-Йорку, а по некоторым позициям даже обогнала его.
2312
Банкир Ентц переводит миллиард на счета в ADYSSE HOLDINGS LIMITED через госзакупки
Миллиард для банкира Ентца, наколоченный в том числе на госзакупках, приземлится на счетах его кипрской ADYSSE HOLDINGS LIMITED?
2211
От заманчивых обещаний до финансового краха: как Юрий Мочоный обманул людей на миллионы под видом инновации
Примерно 10–15 лет назад, интернет-мошенники рассылали фейковые письма о "наследстве" от несуществующего африканского родственника. Для получения денег просили оплатить "налог" — всего пару сотен долларов. Подобные уловки успешно применялись не только в Украине.
2292
Из бывшего МММщика в "венчурные инвесторы": как пирамидчик Александр Пан маскирует мошенничество
В 2021 году скандально известный Александр Пан стал участником судебного процесса, в результате которого были заблокированы 426 сайтов, которые, по его утверждению, распространяли клевету.
2265
"Golden boy" Oleksandr Slobozhenko sells Ukrainian soldiers for money: how casinos "feed" on frontline traffic
A new report has surfaced about the elite couch troops and their leader Slobozhenko, highlighting how he spends time with friends, cruising abroad in his luxury cars.
2274
Китай делает ставку на заводских роботов с ИИ, чтобы удешевить производство и снизить цены
Тенденция на глобальную автоматизацию, запущенная в Поднебесной десять лет назад, вывела страну в тройку лидеров по использованию роботов на производстве, наряду с Южной Кореей и Сингапуром.
2303
ЕС обсуждает запрет на спотовые закупки газа из России
Запрет на спотовые закупки, судя по всему, станет первым этапом полного отказа ЕС от российского газа.
16 мая 2025
Украина и Россия договорились о новой встрече
16 мая 2025
Коррупционный скандал в АСВ и аресты замов угрожают карьере Мельникова на фоне дела «Аквамира»
16 мая 2025
Генпрокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранён из-за обвинений в домогательствах
16 мая 2025
Список адвокатов по делам «Роснано» сократился — Чубайс оставил поддержку только себе и ближайшим соратникам
16 мая 2025
ФСБ зачищает дорожный рынок Челябинской области, ФНС латает дыры «Капиталстроя» — удар по «армянской группе»
16 мая 2025
В Москве задержали 23-летнюю официантку, угрожавшую взрывом в МФО по указаниям голосa по телефону
16 мая 2025
Опубликованы фото украинца, обвиняемого в поджоге резиденции премьер-министра Великобритании