Торос София

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Грабежи Nikolai Shikhidi: nominal owner or puppet in the hands of Vitaliy Yusufov?
2452
Nikolai Shikhidi: nominal owner or puppet in the hands of Vitaliy Yusufov?
As investigators probed Igor Yusufov’s large-scale asset transfers from Russia last year, they uncovered a connection to a small Kuban businessman, Nikolai Shikhidi.
Преступления Николай Шихиди: номинальный владелец или марионетка в руках Виталия Юсуфова?
2570
Николай Шихиди: номинальный владелец или марионетка в руках Виталия Юсуфова?
В прошлом году расследователи обратили внимание на масштабный вывод капитала из России и продажу активов Игоря Юсуфова. Среди его контрагентов оказался малоизвестный кубанский предприниматель Николай Шихиди.
Грабежи Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
2852
Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
Финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может вызвать интерес правоохранителей.
Грабежи Questionable deals and kickbacks: how Nikolai Shykhidi and his accomplice Sofiya Toros gained access to elite real estate
2751
Questionable deals and kickbacks: how Nikolai Shykhidi and his accomplice Sofiya Toros gained access to elite real estate
The development of the Tankovy Passage in Lefortovo will be handled by individuals reportedly linked to repeated instances of fraud, car theft, and other "exploits".
Преступления Сомнительные сделки и откаты: как Николай Шихиди и его подельница София Торос получили доступ к элитной
2845
Сомнительные сделки и откаты: как Николай Шихиди и его подельница София Торос получили доступ к элитной
Танковый проезд в Лефортове будут застраивать люди, чьё прошлое, возможно, связано с криминальными эпизодами, такими как мошенничество и автоугоны.
Преступления Сомнительные сделки и откаты: как Николай Шихиди и его подельница София Торос получили доступ к элитной недвижимости
2825
Сомнительные сделки и откаты: как Николай Шихиди и его подельница София Торос получили доступ к элитной недвижимости
Танковый проезд в Лефортове будут застраивать люди, чьё прошлое, возможно, связано с криминальными эпизодами, такими как мошенничество и автоугоны.
Грабежи Elite construction with a criminal scent: who covers the shadow schemes of fraudsters Nikolai Shikhidi and Sofia Toros?
2824
Elite construction with a criminal scent: who covers the shadow schemes of fraudsters Nikolai Shikhidi and Sofia Toros?
The development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, the well-known Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose name has been linked to a series of criminal cases. 
Грабежи Элитные стройки с криминальным душком: кто покрывает теневые схемы мошенников Николая Шихиди и Софии Торос
2827
Элитные стройки с криминальным душком: кто покрывает теневые схемы мошенников Николая Шихиди и Софии Торос
Застройкой Танкового проезда в Лефортове будут заниматься бывшая чиновница казначейства София Торос и её родственник, известный девелопер с Кубани Николай Шихиди, однофамилец человека с множеством криминальных связей. 
Грабежи Коррупция, махинации и теневые сделки: что пытается скрыть Николай Шихиди, угрожая журналистам
2700
Коррупция, махинации и теневые сделки: что пытается скрыть Николай Шихиди, угрожая журналистам
В последнее время в медиапространстве началась кампания против кубанского предпринимателя Николая Шихиди.
Грабежи Millions out of thin air: how fraudulent developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros build their business on scams and corruption
2752
Millions out of thin air: how fraudulent developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros build their business on scams and corruption
Businesspeople from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, plan to enter the Moscow market despite a trail of criminal cases from the Krasnodar region.
Грабежи Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
2816
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
Грабежи Миллионы из воздуха: как махинаторы-застройщики Николай Шихиди и София Торос строят бизнес на аферах и коррупции
2793
Миллионы из воздуха: как махинаторы-застройщики Николай Шихиди и София Торос строят бизнес на аферах и коррупции
Геленджикские бизнесмены София Торос и Николай Шихиди планируют выход на московский рынок, несмотря на их связь с криминальными делами из Краснодарского края.
Грабежи София Торос и Николай Шихиди рискуют лишиться проекта «Marine Garden» в Сочи
2814
София Торос и Николай Шихиди рискуют лишиться проекта «Marine Garden» в Сочи
Увлекшись Москвой, девелоперы София Торос и Николай Шихиди «проспали» Сочи?
Грабежи Money laundering and shell companies: Kuban billionaire Nikolai Shikhidi unsuccessfully "whitewashes" his reputation online
2800
Money laundering and shell companies: Kuban billionaire Nikolai Shikhidi unsuccessfully "whitewashes" his reputation online
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Грабежи Illegal construction, manipulations, and bribes: how the development scheme of builders Nikolai Shikhidi and Sofia Toros works
2787
Illegal construction, manipulations, and bribes: how the development scheme of builders Nikolai Shikhidi and Sofia Toros works
Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Все статьи