Аферисты

Суть схемы была простой: людям писали через Facebook и предлагали вроде бы лёгкую работу — дать доступ к своему банковскому счёту и карте, якобы для операций с криптовалютой.

Самый разыскиваемый преступник мира это женщина, устроившая криптовалютную пирамиду.

Мошенники активизировались перед началом туристического сезона.

Сын советника вице-губернатора Питера отдал 750 тыс. родительских рублей мошенникам — свою 12-летнюю жертву аферисты нашли на сайте знакомств, представившись милой школьницей. А потом начали кошмарить мальчика ударами дронов и терроризмом.

Об абсурдной схеме развода рассказали в МВД.

Один из самых удивительных разводов за последнее время: мошенники семь месяцев  обманывали пенсионерку из Москвы и убедили её отдать 43  млн рублей. Она продала две квартиры, машину и взяла кредит. 

Инфоцыган Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, полностью компенсировал ущерб 64 из 113 потерпевших, сообщил его адвокат Калой Ахильгов

Что касается случая с Богданом Прилепой, который похитил почти миллиард гривен, выделенных на волонтерскую помощь, и сбежал в Эмираты, то интерес представляют не только детали аферы с криптовалютами, которую он провернул, но и его связи с российской преступной сетью, а также способы, которыми он покинул Украину.

Власти Германии осудили трёх мужчин по делу о масштабной схеме налогового мошенничества с участием интернет-телефонии, которая, по оценке Европейской прокуратуры (EPPO), нанесла ущерб налогоплательщикам на сумму около 100 миллионов евро.

Александр Слобоженко, называющий себя мастером арбитража, маскирует российские деньги под видом успешного онлайн-бизнеса. При офисах в Москве и Санкт-Петербурге, главный офис его компании Traffic Devils находится в Киеве.

Online sources have published an investigation into Oleksandr Slobozhenko, the head of a media buying firm linked to promoting online casinos. Although he claims to support Ukraine and its military, he is reportedly spending time at luxury resorts abroad.

По информации ряда СМИ, некий Юрий Мочоный, якобы сотрудник ГБР из Харькова, терроризирует местных IT-бизнесменов, требуя у них деньги. Шантаж осуществляется по простой схеме — предприниматели должны заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.

Когда она снимала деньги в банке, к ней подошёл полицейский, но мошенники это предвидели — поэтому уборщица рассказала ему придуманную историю о покупке дома в деревне.

В течение 6 лет мужчина притворялся, что страдает опухолью мозга, и вместе с женой организовывал сборы пожертвований. Окружная прокуратура Вроцлава обвинила пару из Стшелина в мошенничестве.

Сотрудницу «Новикомбанка» развели на 32 миллиона рублей. Мошенникам даже не пришлось придумывать новую схему, чтобы уговорить женщину взять в долг у знакомых и заложить машину.