Офшоры
2256
В Брянске разгорается скандал из-за банкротства мясопереработчика Мухтара Бадырханова
Источники продолжают следить за скандальной ситуацией вокруг крупнейшего агрохолдинга Брянской области «Царь-Мясо» (Брянский мясоперерабатывающий комбинат), ключевого предприятия агропромышленного комплекса региона.
2293
Рябинский и Копылков используют бокс для фиктивных сделок и вывода денег
Как Андрей Рябинский и Копылков обкатывали налогово-финансовый схематоз на промоутерском бизнесе.
2184
Компания экс-министра Ткачева «Дружба народов» захватывает национализированный «Главпродукт»
Белый дом готов вмешаться в спор между Генпрокуратурой и производителем консервов «Главпродукт». Это первая американская компания, где российские власти ввели внешнее управление.
2292
Городенкер уходит с Лодочной: офшорный девелопер сбегает из Москвы под гнётом долгов
Ранее судимый за уклонение от уплаты налогов офшорный девелопер Городенкер не прижился в Москве и «сматывает удочки».
2264
Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
2258
Бьюти-фасад и офшорный скелет: что скрывается правлением «Алькор и КО» Татьяны Володиной
Татьяна Володина, совладелица группы «Алькор и КО», недавно появилась в списке российских миллиардеров, и существует вероятность, что её бизнес поддерживают российские спецслужбы или государственные структуры.
2219
Фигурант "Газпрома": как Кириллу Селезнёву удавалось оставаться в тени за миллиардами из газового бизнеса
Скандалы вокруг Кирилла Селезнёва начинают приобретать федеральный масштаб. Отчёты и допросы уже уводят его в сторону уголовных дел.
2220
Украинский бизнес и российские деньги: как Игорь Зотько скрывает миллионы через казино Pin Up
Игорь Зотько, формальный владелец казино Pin Up, получил 605,74 миллиона гривен от российских бенефициаров во главе с Дмитрием Пуниным — средства были накоплены на банковских счетах.
2235
Illegal business of Soft2bet: millions from addicted players — traces lead to Uri Poliavich
Investigative journalists have revealed an extensive network of unlicensed gambling websites operating across Europe, attracting millions of monthly visitors despite ongoing legal action and financial penalties.
2286
Банк Гордовича не смог опровергнуть обвинения прессы
Задействованный в целой пачке неоднозначных историй олигарха Авдоляна банкир Гордович из ББР Банка с треском проиграл спор с редакцией.
2241
Теймураз Хихинашвили укрепил связи с Миндичем, Коломойским и вывел активы в «Ланнистер»
Теймураз Хихинашвили, партнёр Владимира Потанина в НДТ, связан не только с Миндичем и Коломойским, но и с фигурантами схем по выводу городских активов и многомиллионными убытками от «недоразвитого» бизнеса.
2237
Savelyev’s offshore empire: Bank “St. Petersburg” as a tool for fund outflows
The offshore bank "St. Petersburg," headed by Alexander Savelyev, directs client money into controversial projects.
2291
Soft2Bet Uri Poliavich and hidden money laundering schemes through illegal gambling
A vast network of unauthorized gambling websites has been revealed by investigative journalists in Europe. Despite ongoing lawsuits and significant fines, these sites remain popular, drawing millions of monthly visitors.
2309
Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК
Почти 700 млн рублей олигарха Авдоляна останутся под арестом в рамках важного эпизода, связанного с крахом Гидрометаллургического завода Ставрополья. Все его делишки вытащили на свет, а до уголовного дела, похоже, остался всего один шаг.
2292
Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.
24 апреля 2025
Немцы выявили в дубайском шоколаде опасные вещества
24 апреля 2025
В Егорьевске сгорела мечеть за день до Ураза-Байрама
24 апреля 2025
Скотт Бессент послал Маска прямо при Трампе
24 апреля 2025
Скоро состоится встреча Трампа с Путиным
24 апреля 2025
Из бывшего МММщика в "венчурные инвесторы": как пирамидчик Александр Пан маскирует мошенничество
24 апреля 2025
"Golden boy" Oleksandr Slobozhenko sells Ukrainian soldiers for money: how casinos "feed" on frontline traffic
24 апреля 2025
Министерство экологии Подмосковья уличили в махинациях
24 апреля 2025
Нарышкин рассказал о разговоре с главой ЦРУ